Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
19:50, 19 марта 2024 г.
... материалов судебного разбирательства, через нелегальный центр обналичивания, который организовали осуждённые, прошло около 700 миллионов рублей. Незаконные банкиры от этих сделок получили больше 84 миллионов рублей.
Сообщается, что схема работала с 2015 по 2021 год.
Приговор уже вступил в законную ...
16:59, 01 августа 2023 г.
В Ростове разоблачили банду нелегальных банкиров, которые в течение 15 лет проводили фиктивные транзакции. За незаконные переводы задержанные получали процент. В итоге они заработали более 1,3 млрд рублей.
Ростовские полицейские экономического блока ...
18:18, 20 февраля 2023 г.
В Ростовской области задержана ОПГ «чёрных банкиров». Чекисты подозревают задержанных преступников в отмывании ... ... сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций, - рассказали чекисты.
В общей сложности ...
16:09, 27 июня 2022 г.
... бывшего владельца «Стелла-банка» Александра Ерхова. Он обвинялся в мошенничестве на два миллиарда рублей.
Дело Ерхова расследовала ФСБ. Банкир обвинялся в незаконном доведении своей организации до банкротства и краже денег финансовой организации.
По материалам дела, Ерхов выдавал заведомо ...
11:10, 26 апреля 2021 г.
... организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей», - сообщает
пресс-служба донского ...
11:29, 27 июля 2018 г.
... сведения о клиентах другого кредитно-финансового учреждения среди своих сотрудников для их привлечения в свой банк.
В результате в отношении банкира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена по работе).
Суд ...